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kaiyun·官方网站|三十万,失而复得——龙山县公安局成功破获网络诈骗

发布时间:2024-01-26 00:25:07    浏览:

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本文摘要:三十万,失而复得——龙山县公安局成功破获网络诈骗

  8月14日,在龙山县公安局,王某拿着被警方追回的30万巨款,激动万分。

三十万,失而复得——龙山县公安局成功破获网络诈骗

  8月14日,在龙山县公安局,王某拿着被警方追回的30万巨款,激动万分。盈眶的热泪里既包含着失而复得的喜悦,又有不够谨慎的悔恨。

  让时间回溯到2016年8月9日。

  这天,王某匆匆忙忙来到龙山县公安局报案,称一名陌生男子将QQ头像改为自己所在公司法定代表人黄某的QQ头像,以黄某名义与自己聊天,并要求她向“一方结贸易有限公司”转账30万元。转账成功后王某向黄某汇报时得知黄某并没有通过QQ要求自己付款。此时,30万元已转入嫌疑人指定账户。

  经初步调查,王某系某公司会计。日常工作中,公司黄总一般会通过QQ与她进行业务交流。

2016年8月9日上午,王会计像往常一样打开手机登录QQ,屏幕上立即显示收到一条公司“黄总”发来的信息,说前段时间与一家叫“一方结贸易有限公司”谈过合作,对方已预付45万元,但是由于后期合作协议未谈妥,现在对方要取消合作,并要求退还预付资金。王会计与“黄总”交流几番后,解释目前公司账上余额只有30万元,要如何处理?“黄总”回复:“我已与对方公司谈妥,先退还30万元到账,你尽快把钱转过去”。

随后向王会计发来“一方结贸易有限公司”账号,对方公司所在地是吉林省长春市。收到消息后,王会计觉得这个转账的公司地址似乎有些陌生,以前好像也没有过多的业务往来,遂拨打电话向黄总再核实情况,但黄总电话反复拨打都是无法接通,加之“黄总”又通过QQ消息不断在催促,王会计转念一想也许是信号原因,电话一时没接通,反正QQ上在联系,应该也没什么问题。随后,立即按照QQ上显示的信息,向“一方结贸易有限公司”账号转入30万元。

  转账后,王会计终于拨通了公司黄总的电话,向其汇报钱已经按他的指示汇入了对方公司账号。

可谁知电话那头的黄总却一头雾水,称自己当天根本就没有登录过QQ,更没有向她下达过任何转账的指示。两人在公司见面后登陆账号发现,原来王会计一直聊天的“黄总”与公司法人代表黄某的QQ头像一样,但账号不一致。两人恍然大悟,这才明白应该是被不法分子利用QQ头像进行网络诈骗,随后立即拨通110报警电话。

  确定犯罪事实后,龙山县公安局高度重视,网安大队快速反应,抽调精干警力,成立专案组分析资金动向。由于受害人报警及时,资金汇出时间未超过24小时,尚未进入对方账户,这一必要条件成为了能够快速冻结资金的关键性因素。经多方协调努力,专案组以最快速度联系到相关部门并办理完善相应手续,于8月10日成功将被诈骗资金冻结。

  虽然资金已经被冻结,受害人心里松了一口气,可如何将这笔被诈骗的巨额资金返还给受害人?为尽快将涉案资金返还受害人,龙山公安网安民警三赴吉林,往返奔波几千里,在州公安局刑警支队、法制支队大力支持下,收集了大量证据材料,跨省与相关部门取得联系,出具相关法律文书,详细汇报案件情况,最终确认该笔资金为被诈骗资金。

经反复调阅资料核查,相关部门同意返还该笔被冻结资金给受害人。

  今年8月14日,经报请州公安局同意,龙山县公安局网安大队民警再一次远赴吉林省长春市,成功返还受害人被网络诈骗资金30万元。

  值得一提的是,这是自2016年9月18日,公安部、银监会颁布实施《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》以来,我州公安机关首例成功返还电信网络新型违法犯罪冻结资金案件。


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